DOSSIERS / VELLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

VELLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-12-27
KYBE ID: PL-0001077922 · 0001077922 · 2 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
VELLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001077922
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-12-27
krs_api
UL. MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 11/9, 03-318, WARSZAWA
krs_api
€10,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

408 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

707DDR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAB FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACESKY MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFFRACO CLEANING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAG TRANSPORT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKADEMIA SAKH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKRID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALADDIN ROYAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALBERT CLIFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALGOFX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALISA S. SEA REGENERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALPINAPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIactiveALTERNATYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANANTA MEDICARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANS HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANTFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+388 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
VAN THONG NGUYENbeneficial owner2024-01-22Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 408 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

VAN THONG NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Văn Thống — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 29?

3 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score29/100