DOSSIERS / M21 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

M21 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-10-27
KYBE ID: PL-0001066242 · 0001066242 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
M21 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001066242
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-10-27
krs_api
UL. STEFANA BATOREGO 18/108, 02-591, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

1,008 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

015 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive180CHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive1A BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive1A BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactive2BITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3QQ ADAPTACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4EVER MUSIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4XTRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive5ATRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive6BRICKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationAAD GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABLU L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACCOUNT OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAC METROWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACQUA DI ROSA HEALTH & SPA RESORT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACQUADIROSA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACRO4F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACTIVE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+988 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ALEKSANDRA BORKOWSKAbeneficial owner2023-10-29Poland registry
KRZYSZTOF BORKOWSKIbeneficial owner2023-10-29Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 1,008 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 22 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

KRZYSZTOF BORKOWSKI (officer) matches PEP Krzysztof Borkowski — member of the Sejm, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

3 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100