DOSSIERS / ECO WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

ECO WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-10-23
KYBE ID: PL-0001065437 · 0001065437 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
ECO WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001065437
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-10-23
krs_api
UL. STRZEGOMSKA 42AB, 53-611, WROCŁAW
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

15 total
"4BP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGOLD2HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKRAJOWA KANCELARIA WINDYKACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLIBET SPÓŁKA AKCYJNAactiveMERCK BUSINESS SOLUTIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNAVERO CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveRAVEN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSAFE SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSIXSENTIX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSOFTINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSOLVTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTOBE BEAUTODAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWOODECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
LIANG SHIbeneficial owner2024-06-10Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 17 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

LIANG SHI (officer) matches PEP Shi Liang — Member of the Standing Committee of the National People's Congress, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

LIANG SHI (officer) matches PEP Shi Liang — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

3 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100