DOSSIERS / STARSHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

STARSHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-09-11
KYBE ID: PL-0001056787 · 0001056787 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
STARSHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001056787
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-09-11
krs_api
UL. NADRZECZNA 14/H5/A24&A26, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA
krs_api
€300,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
QUI MINH NGUYENbeneficial owner2023-10-13Poland registry
SUIDONG SUNbeneficial owner2023-10-13Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 9 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100