DOSSIERS / BNP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
← SearchExport PDF
Company dossier

BNP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-09-11
KYBE ID: PL-0001053881 · 0001053881 · 2 sources
RISK SCORE54HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

in liquidation
BNP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
krs_api
0001053881
krs_api
in liquidation
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-09-11
krs_api
UL. ELEKTRYCZNA 1/3/216, 15-080, BIAŁYSTOK
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

120 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

2D-AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA2 CONSTRUCTION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA&A TRANS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADAR SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAI4SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAK LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALDIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALI-STAR SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARMB ODZYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARTYZANCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASISTENTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBARTIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAU PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBD INN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEMVENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEST4REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEST IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIAL INVEST CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBOZI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+100 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ALEXANDRE GRINIOUKbeneficial owner2024-03-08Poland registry
ANDREI HRYHAROVICHbeneficial owner2024-03-08Poland registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 120 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

Risk journey — why 54?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score54/100