DOSSIERS / AGENCJA WYWIADU GOSPODARCZEGO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
← SearchExport PDF
Company dossier

AGENCJA WYWIADU GOSPODARCZEGO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-08-24
KYBE ID: PL-0001053284 · 0001053284 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
AGENCJA WYWIADU GOSPODARCZEGO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
krs_api
0001053284
krs_api
active
krs_api
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
krs_api
2023-08-24
krs_api
STEFANA BATOREGO 18/108, 02-591, WARSZAWA
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

105 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AIR-LOG CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALL FOR BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAME PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveARTOMORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATLAS POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATR PARAFARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAVRAAM ARON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBALLAL KITCHEN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAN ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAUERTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIALKOWSKI FITNESS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIURO RACHUNKOWE DOBROSIELSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationB-KEEPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBROTHER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCAR HUSTLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationCITY BREAK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationCLOSE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDELTACON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDER VÖGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+85 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
AHMED HASSANbeneficial owner2023-08-24Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 105 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 153 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

AHMED HASSAN (officer) matches PEP Ahmad Hassan — Member of the Dewan Rakyat, Malaysia. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100