DOSSIERS / GIOGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

GIOGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-09-13
KYBE ID: PL-0001052585 · 0001052585 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
GIOGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001052585
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-09-13
krs_api
UL. NADRZECZNA 3B/A-5, 05-552, JABŁONOWO
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

14 total
BORDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBSCD GROUP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEUX SUPPLY CHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHENGTUO GLOBAL INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLAICAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMINOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNMSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveOU TAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePOL WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWINNER INTERNATIONAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveW&ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveZY SPARKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
XIUJUAN ZHANGbeneficial owner2023-10-06Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 78 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

XIUJUAN ZHANG (officer) matches PEP Zhang Xiujuan — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100