DOSSIERS / SABIT EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

SABIT EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-07-18
KYBE ID: PL-0001047544 · 0001047544 · 2 sources
RISK SCORE13LOW RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 3Sources

Key facts

active
SABIT EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001047544
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-07-18
krs_api
UL. GROCHOWSKA 42/31, 04-282, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Companies at this address

21 total
5N SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIactiveAKWA-MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBORSCH RACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCAMPI EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCONSALT INVEST COMPANY ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDESIGN & COSMETIC CORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHELYOS CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIZ CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKOVALEVSKIY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMURANO INDUSTRIAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMYROOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNEXIS C O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveREINODE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSERPENT WALL SP. Z O. OactiveS&L INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSMP ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTHE 7 ELEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTHERED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWORLD TRADE WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWYVERN DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+1 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
OLEKSANDR MALTSEVbeneficial owner2023-07-18Poland registry
SVITLANA MALTSEVAbeneficial owner2023-07-18Poland registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 21 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR MALTSEV (officer) matches PEP Aleksandr Maltsev — member of the State Duma, Russia. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 13?

3 signals
+7
Shared-director cluster
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score13/100