Key facts
activeTRANS-SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001046336
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-07-10
krs_api
UL. FIRLEJOWSKA 2A/16, 20-306, LUBLIN
krs_api
€5,000
krs_api
Company dossier
TRANS-SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RISK SCORE41MEDIUM RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
21 totalBD TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCC BEST FOOD PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDYSPENSERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHB CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHESTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJ&J MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKYRE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLUBELSKIE CENTRUM FOTOWOLTAIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMC NEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIKIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOLINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOLSKA MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOLSKI INSTYTUT KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPRIMES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPRIMES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSPEEDPARCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOK-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWIP SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW LUBELSKIE
People with significant control
0 people| Name | Role | From | Source |
|---|
Risk signals
2 matchedcritical
Sanctions / PEP match
The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list
low
Clustered address
Address shared by 21 companies
Risk journey — why 41?
2 signals+35
Sanctions / PEP match
+6
Clustered address
Composite risk score41/100