DOSSIERS / AXMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

AXMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-07-06
KYBE ID: PL-0001046000 · 0001046000 · 3 sources
RISK SCORE13LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 5Sources

Key facts

active
AXMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001046000
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-07-06
krs_api
UL. GÓRALSKA 5, 53-610, WROCŁAW
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

28 total
ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANDROCHEM LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANYWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARTMETA-WRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAUTO SIVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBETMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCANCER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCENTRUM KONCERTOWE A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveD.N.I.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveELBAHRAWY GROUP EG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEURO PACK STANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEXT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGLOBAL GHAMRY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGOLD ZYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLIROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMEGA LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveM POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIactiveRIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+8 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
AHMED HAMADAbeneficial owner2023-07-06Poland registry
AHMED MOHAMEDbeneficial owner2023-07-06Poland registry

Risk signals

5 matched
low

Clustered address

Address shared by 28 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 7 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

AHMED MOHAMED (officer) matches PEP Ahmed Mohammed — member of Yemeni House of Representatives, Yemen. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

AHMED MOHAMED (officer) matches PEP Mohamed Ahmed — member of the French National Assembly, France. Apply enhanced due diligence.

high

Adverse: disqualification

AHMED MOHAMED (officer) matches Mohammed AHMED — Disqualified director (UK Companies House).

Risk journey — why 13?

5 signals
+15
Adverse: disqualification
+7
Shared-director cluster
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score13/100