DOSSIERS / STARNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

STARNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-06-02
KYBE ID: PL-0001040079 · 0001040079 · 3 sources
RISK SCORE42MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
STARNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001040079
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-06-02
krs_api
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 155, 02-326, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

11 total
ASMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBLOOM PLOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCUREX.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFIRMA SPRZĄTAJĄCA BŁYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMIKAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNASZA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePIERWSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSKARBIEC TMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveVICEVERSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveVOITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
OLEKSANDR KAMINSKYIbeneficial owner2024-02-08Poland registry
TARAS LYSENKObeneficial owner2024-02-08Poland registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR KAMINSKYI (officer) matches PEP Aleksandr Kaminsky — member of the State Duma, Russia. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 42?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score42/100