DOSSIERS / FICH EUROPE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

FICH EUROPE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-05-17
KYBE ID: PL-0001036823 · 0001036823 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
FICH EUROPE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001036823
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-05-17
krs_api
UL. STUDENCKA 1/9, 31-116, KRAKÓW
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

24 total
ARPH01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARPH02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARPH03 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARPH04 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARPH05 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARPH07 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIOENERGY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUENA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCONUNDRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationDĄBROWSKIEGO18A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveE.A. RENEWABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"E.A. RENEWABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA -AKCYJNAactiveEUROPEAN PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGOSTYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveGPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePROJEKT WN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePV PROJEKT DARGIŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSAREGO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSCHUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+4 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
DMYTRO POPOVbeneficial owner2023-05-18Poland registry

Risk signals

4 matched
low

Clustered address

Address shared by 24 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 19 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

DMYTRO POPOV (officer) matches PEP Dmitry Popov — Deputy of the Duma of Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

DMYTRO POPOV (officer) matches PEP Dmitry Popov — deputy of the Supreme Soviet of the Soviet Union, Soviet Union. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

4 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100