DOSSIERS / FRIDA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

FRIDA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-04-25
KYBE ID: PL-0001033046 · 0001033046 · 2 sources
RISK SCORE42MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
FRIDA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001033046
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-04-25
krs_api
UL. MURAWA 12-18, 61-655, POZNAŃ
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

19 total
B. WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDELTOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDUNI SALES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEKOENERGIA SOLAR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFUNDACJA "HEART BEAT" W LIKWIDACJIin liquidationKARIF INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKD WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMOBILAR OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveONE FS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveONE LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveONE RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePROMOBIL FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveP. WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveREBAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSURAZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSZAMAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTZK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveVIRAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
DMYTRO STEPANENKObeneficial owner2023-04-26Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

Risk journey — why 42?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+7
Shared-director cluster
Composite risk score42/100