DOSSIERS / OTK.GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

OTK.GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-03-27
KYBE ID: PL-0001027600 · 0001027600 · 2 sources
RISK SCORE75CRITICAL RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 3Sources

Key facts

active
OTK.GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001027600
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-03-27
krs_api
UL. KINESKOPOWA 1/114, 05-500, PIASECZNO
krs_api
€5,000
krs_api

Companies at this address

81 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ANBIOGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARKLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARKTUR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveARTEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBID PLUS CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBLUU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCONSTRUCTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCONTRAX P.K.M. GRĄDZIEL SPÓŁKA JAWNAactiveDASFABRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEKOPOLWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEUROLEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEUROLOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEUROPEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEURO PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEUROTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEV MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEXCLUSIVE CLOTHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEXPRESS LM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFACTORY RECRUITING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFIDEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+61 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
KATERYNA NIKULINAbeneficial owner2023-05-17Poland registry
TETIANA ALFIMTSEVAbeneficial owner2023-05-17Poland registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 81 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 75?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score75/100