DOSSIERS / KKC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

KKC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-02-22
KYBE ID: PL-0001021104 · 0001021104 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
KKC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001021104
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-02-22
krs_api
UL. WOLBROMSKA 18/1B, 53-148, WROCŁAW
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

340 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

13 AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive14 AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3NTREPRENAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4LAWYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA2 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAD WEAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAG.AGPST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAJT-NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKELEKTRO KRAMARZ, CHLEBOWSKI SPÓŁKA JAWNAactiveAKI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALANWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALBASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALBATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALVI-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMELIIZLAT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANASKOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPARTBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPSLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+320 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
KRYSTIAN CELMERbeneficial owner2023-03-24Poland registry
KRZYSZTOF KOZŁOWSKIbeneficial owner2023-03-24Poland registry

Risk signals

4 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 340 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 23 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI (officer) matches PEP Krzysztof Kozłowski — substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, http://www.wikidata.org/.well-known/genid/49fe2be5e5505e645ee74b7d7ec74053. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI (officer) matches PEP Krzysztof Kozłowski — Member of the Senate of the Republic of Poland, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

4 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100