DOSSIERS / AMAZING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

AMAZING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-02-21
KYBE ID: PL-0001020924 · 0001020924 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
AMAZING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001020924
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-02-21
krs_api
UL. KIELECKA 41A/8, 02-530, WARSZAWA
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

419 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADENO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADERO COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADILO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGLO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAI INTEGRATOR SPÓŁKA AKCYJNAactiveALDO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALEXANDRIA BANCORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALIBIBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALNNAFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALTA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALTECHNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALTURA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAM3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMTEL TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANDERXIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+399 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
VĂN TIẾN NGUYỄNbeneficial owner2023-07-21Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 419 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 52 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

VĂN TIẾN NGUYỄN (officer) matches PEP Nguyễn Văn Tiên — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

3 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100