DOSSIERS / TK-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

TK-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-02-15
KYBE ID: PL-0001019642 · 0001019642 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 2Sources

Key facts

active
TK-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001019642
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-02-15
krs_api
UL. DERENIOWA 11, 02-776, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
EXIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 2 share thisSMOKING DELIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 2 share thisWOODWELL INVESTMENTS LIMITEDShared officer / director · 4 share thisBORSIANLO TRADING LTDShared officer / director · 4 share thisRED RESIDENTIAL LIMITEDShared officer / director · 4 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ANTON KALININbeneficial owner2023-09-28Poland registry
YARASLAU TARANOVICHbeneficial owner2023-09-28Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100