DOSSIERS / WAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

WAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-02-03
KYBE ID: PL-0001017597 · 0001017597 · 2 sources
RISK SCORE41MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 4Risk signals 3Sources

Key facts

active
WAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001017597
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-02-03
krs_api
ALEJA JANA PAWŁA II 43A/37B, 01-001, WARSZAWA
krs_api
€100,000
krs_api

Companies at this address

1,562 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

2MZ INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive42 GLOBAL VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive44EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4DELIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4E CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4ENTROPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4 SENSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4UPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA1 MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA3 BROKERS AND CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA5 BUDINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAA INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNĄactiveABAKUS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABRASIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACCEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+1,542 more

Connections

4 links
Shared operator — likely the same administrator
BAP MOTORS LIMITEDShared officer / director · 3 share thisVARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 3 share thisPAN ASIAN INVEST GMBHShared officer / director · 4 share thisPAN ASIAN INVEST GMBHShared officer / director · 4 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ANDREI PERSHINbeneficial owner2024-12-17Poland registry
DENIS KRAVTSOVbeneficial owner2024-12-17Poland registry
EVGENY KHOKHLOVbeneficial owner2024-12-17Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 1,562 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 41?

3 signals
+22
Mass-registration address
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
Composite risk score41/100