DOSSIERS / BAŃKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

BAŃKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-01-25
KYBE ID: PL-0001015629 · 0001015629 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
BAŃKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001015629
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-01-25
krs_api
UL. WOJCIECHA KOSSAKA 21, 73-110, STARGARD
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
TOMASZ BAŃKOWSKIbeneficial owner2023-01-25Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

TOMASZ BAŃKOWSKI (officer) matches PEP Tomasz Bańkowski — member of the Sejm, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100