DOSSIERS / SEARS 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← Search
Company dossier

SEARS 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-01-11
KYBE ID: PL-0001012806 · 0001012806 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
SEARS 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001012806
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-01-11
krs_api
UL. TRASA NIEPODLEGŁOŚCI 3, 19-300, EŁK
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ANDRZEJ WIŚNIEWSKIbeneficial owner2023-01-11Poland registry
MICHAŁ POŁUBOCZEKbeneficial owner2023-01-11Poland registry
TOMASZ JAWORSKIbeneficial owner2023-01-11Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 41 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ANDRZEJ WIŚNIEWSKI (officer) matches PEP Andrzej Wiśniewski — member of the Sejm, Poland. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

MICHAŁ POŁUBOCZEK (officer) matches PEP Michał Połuboczek — member of the Sejm, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

3 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100