DOSSIERS / 2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-10-06
KYBE ID: PL-0000995800 · 0000995800 · 2 sources
RISK SCORE51HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000995800
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-10-06
krs_api
UL. MIAŁKI SZLAK 4/8, 80-717, GDAŃSK
krs_api
€100,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

9 total
AXENDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFLORA BY HANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHANZA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄactiveHANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePEKO SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA W. JANKOWSKI, P. STACHURA SPÓŁKA JAWNAactivePKL SOLAR FARM 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePKL SOLAR FARM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"PROCLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
RYSZARD BOGDAN PUSZbeneficial owner2024-05-16Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Business fragmentation

A director is shared across 11 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 51?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
Composite risk score51/100