Key facts
activeLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000994503
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-09-28
krs_api
UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100, TORUŃ
krs_api
€5,000
krs_api
Company dossier
LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RISK SCORE51HIGH RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
4 totalPeople with significant control
2 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| JACEK KOWALCZYK | beneficial owner | 2022-10-01 | Poland registry |
| MARCIN JACEK WITCZAK | beneficial owner | 2022-10-01 | Poland registry |
Risk signals
2 matchedcritical
Sanctions / PEP match
The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list
high
Business fragmentation
A director is shared across 14 companies — business-splitting (дробление) pattern
Risk journey — why 51?
2 signals+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
Composite risk score51/100