DOSSIERS / FALAFA MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

FALAFA MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-09-28
KYBE ID: PL-0000994202 · 0000994202 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
FALAFA MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000994202
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-09-28
krs_api
UL. NADRZECZNA 3B/A-16A, 05-552, JABŁONOWO
krs_api
€200,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

41 total
A-ALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANHAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASIAN BAG INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAZAR ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCHENGXIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCOSMIC PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDI&MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDINGLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveF.D.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFIYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFROHEN SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveF&Y SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHAPPY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHB STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHIPPO MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHONG RAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHONG TAI SP. Z O.O.activeINITIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJAY-LI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+21 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
FANG WANGbeneficial owner2024-03-11Poland registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 41 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 52 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

FANG WANG (officer) matches PEP Wang Fang — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100