DOSSIERS / KV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

KV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-08-31
KYBE ID: PL-0000989816 · 0000989816 · 2 sources
RISK SCORE75CRITICAL RISK
OverviewPeopleConnections 8Risk signals 2Sources

Key facts

active
KV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000989816
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-08-31
krs_api
UL. ŻNIWNA 4, 61-663, POZNAŃ
krs_api
€100,000
krs_api

Connections

8 links
Shared operator — likely the same administrator
TALSEN LEGAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 2 share thisCITYBUDINVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 2 share thisFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "T.C.V." S.R.L.Shared officer / director · 3 share thisFIRMA ȘTIINȚIFICĂ DE PRODUCȚIE "GARDA" S.R.L.Shared officer / director · 3 share thisPOLPETROL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 5 share thisMPOWER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 5 share thisBUILD HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 5 share thisPOLGRUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ARTEM SOBOLEWbeneficial owner2022-09-05Poland registry
OLEG DEYNEKObeneficial owner2022-09-05Poland registry
OLEKSII VINNIKbeneficial owner2022-09-05Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 75?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+7
Shared-director cluster
Composite risk score75/100