DOSSIERS / THAI DUONG EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

THAI DUONG EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-08-29
KYBE ID: PL-0000987449 · 0000987449 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
THAI DUONG EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000987449
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-08-29
krs_api
ALEJE JEROZOLIMSKIE 87, 02-001, WARSZAWA
krs_api
€6,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

10 total
"4BOSS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEST-MED 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"BOSS-A-NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationCUZI KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJMG INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"LGC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSTOWARZYSZENIE THE POLISH SOCIETY FOR ORGAN DONATIONactive

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
HA NGUYEN MANHbeneficial owner2023-10-03Poland registry
VAN PHUC NGUYENbeneficial owner2023-10-03Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 31 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

HA NGUYEN MANH (officer) matches PEP Nguyễn Mạnh Hà — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100