DOSSIERS / VDP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

VDP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-08-12
KYBE ID: PL-0000987249 · 0000987249 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 8Risk signals 2Sources

Key facts

active
VDP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000987249
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-08-12
krs_api
UL. RZEŹNICKA 8, 42-202, CZĘSTOCHOWA
krs_api
€50,000
krs_api

Connections

8 links
Shared operator — likely the same administrator
EURO MASTER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 2 share thisTRANS ELITE EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 5 share thisEVEREST SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 5 share thisZENTRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 5 share thisBIORON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 5 share this"GOTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 5 share thisIdele International GmbHShared officer / director · 5 share thisNIKOLOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DMYTRO POZDNIAKOVbeneficial owner2022-08-16Poland registry
NATALIIA POZDNIAKOVAbeneficial owner2022-08-16Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100