DOSSIERS / VOLINIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

VOLINIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-07-29
KYBE ID: PL-0000985121 · 0000985121 · 2 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
VOLINIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000985121
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-07-29
krs_api
POZNAŃ
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

2,283 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

24M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2 PLAYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3IN.CH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3RIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3Z ZIELIŃSKI ŻELEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWAactive4 LIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4U LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive7 I 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive9 STÓP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveA.A. BUD EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABALAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABDECKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABERTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABILCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABI PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAB PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABRA1111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACC GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+2,263 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
VAN SANG NGUYENbeneficial owner2022-08-03Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 2,283 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

VAN SANG NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Sáng Vang — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 29?

3 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score29/100