DOSSIERS / GUDI HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

GUDI HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-07-18
KYBE ID: PL-0000982704 · 0000982704 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
GUDI HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000982704
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-07-18
krs_api
UL. NADRZECZNA 16/H101, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA
krs_api
€300,000
krs_api

Companies at this address

85 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ALANDUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANGEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAZJA STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBELLA VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBOOTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBOSHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBULL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCOSTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDAKOTA IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDM & P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOMAR MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOSE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveELEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFAMELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFAMEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFE CHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveF&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGALAXY TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGORDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGORILLA MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+65 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
HENG CHENbeneficial owner2022-07-20Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 85 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 18 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

HENG CHEN (officer) matches PEP Cheng Heng — Member of the National Assembly of Cambodia, Cambodia. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100