Key facts
activeCAPTAIN V TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000980747
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-07-07
krs_api
WARSZAWA
krs_api
€7,000
krs_api
Company dossier
CAPTAIN V TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RISK SCORE22LOW RISK
Companies at this address
13,770 total1000 MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12/50 DIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12/50 DIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA158-62.63 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1APP SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI1 PLUS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1ST SQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ247 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24STORE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25000 MILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2B INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2CHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2KM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2K SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2K USŁUGI A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2K USŁUGI D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2K USŁUGI E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2K USŁUGI F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Connections
1 linkPeople with significant control
1 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| SERHII HONCHAROV | beneficial owner | 2023-07-04 | Poland registry |
Risk signals
2 matchedhigh
Mass-registration address
Registered address shared by 5,000 companies — letterbox / formation-agent
medium
Politically exposed person (PEP)
SERHII HONCHAROV (officer) matches PEP Serhii Honcharov — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 22?
2 signals+22
Mass-registration address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100