DOSSIERS / AHK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

AHK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-06-30
KYBE ID: PL-0000979695 · 0000979695 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
AHK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000979695
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-06-30
krs_api
UL. LEGIONOWA 31A, 01-343, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

74 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

4MARKETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVENST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA&P GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveART PRINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASSARA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAVIASERVICE - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUILDING EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCEDAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIAS TEAM PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDI-SELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDLIGHT WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDRIED FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDRIVOVO HUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDR MICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveELEN COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveES RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFAMER-CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFARBA HOUSE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFARIL.KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+54 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ANNA KOVALENKObeneficial owner2022-06-30Poland registry
ANTON KOVALENKObeneficial owner2022-06-30Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 74 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 16 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ANNA KOVALENKO (officer) matches PEP Anna Kovalenko — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100