DOSSIERS / ELAWAN ENERGY 28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

ELAWAN ENERGY 28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-07-07
KYBE ID: PL-0000978981 · 0000978981 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
ELAWAN ENERGY 28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000978981
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-07-07
krs_api
UL. ADAMA BRANICKIEGO 15, 02-972, WARSZAWA
krs_api
€10,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

88 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AFFINUI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive„AUTOSTRADA AUTO RR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAVITRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBWALLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCOSMONAUTS.DEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCPJS - CENTRUM PROMOCJI JAKOŚCI STALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDAESANG CHPN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDĘBSKI FURMAŃSKA RADOMSKA RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKAactiveDNA HEALTHCARE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveDOGMA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEFAKTOR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNAactiveELAWAN ENERGY 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveELAWAN ENERGY 26 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveELAWAN ENERGY 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveELAWAN ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveELAWAN WIND 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveELSTUFF TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+68 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
DAVIDE FRANCIbeneficial owner2022-03-10Poland registry
DIONISIO ANGEL FERNANDEZ AURAYbeneficial owner2022-03-10Poland registry
MAREK TOMASZ SZYMAŃSKIbeneficial owner2022-03-10Poland registry
MICHAŁ GÓRSKIbeneficial owner2022-03-10Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 88 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 30 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

MICHAŁ GÓRSKI (officer) matches PEP Michał Górski — member of the Sejm of the Polish People's Republic, Polish People's Republic. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100