DOSSIERS / WIDELY TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

WIDELY TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-06-24
KYBE ID: PL-0000978769 · 0000978769 · 1 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 11Risk signals 2Sources

Key facts

active
WIDELY TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000978769
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-06-24
krs_api
UL. CHMIELNA 73B/14, 00-801, WARSZAWA
krs_api
€50,000
krs_api

Companies at this address

218 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ACTIV MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADAS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationAETHERIS GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGENCJA JUMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGRIAVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAHNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASETI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAURISE MUSIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAYSAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBABASHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAUPARTNER ODSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEARSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBERTIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEYDAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIZUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+198 more

Connections

11 links
Shared operator — likely the same administrator
WIDELY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 4 share thisЧіхрадзе АкакійShared officer / director · 4 share thisWIDELY SHIPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 4 share thisVERSAT COMPANIE DE TELECOMUNICATII SRLShared officer / director · 9 share thisALEGRIA SERVCOM SRLShared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată DHF INVEST CAPITALShared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "PRIMO TECH SOLUTIONS"Shared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "PRIMOS GROUP"Shared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "UKLON MLDV"Shared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "UKLON"Shared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată STORZITATEShared officer / director · 9 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
AKAKI CHIKHRADZEbeneficial owner2022-07-05Poland registry
GOGA GELASHVILIbeneficial owner2022-07-05Poland registry
PAVEL DASCALbeneficial owner2022-07-05Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 218 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 9 companies

Risk journey — why 29?

2 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score29/100