DOSSIERS / 2A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
← SearchExport PDF
Company dossier

2A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-06-06
KYBE ID: PL-0000975820 · 0000975820 · 3 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 5Sources

Key facts

in liquidation
2A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
krs_api
0000975820
krs_api
in liquidation
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-06-06
krs_api
ZAMKNIĘTA 10/1.5, 30-554, KRAKÓW
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

87 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

3XPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADMINTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASPARAGUS ARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATELVA MEDIA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAXIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAULUX VN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBESTORE.PL KRAWIEC, KONTOWICZ, PROCNER SPÓŁKA JAWNAactiveBUSINESS CONCEPT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCIDER HOUSE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCOSTRUM PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveCREAM STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCUSTOMICO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveDIAMOND HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIGITAL NEXUS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIL WINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOM 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveELIT VISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveESTEK SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEVADRIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+67 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ALEKSANDAR PETROVbeneficial owner2022-10-24Poland registry

Risk signals

5 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 87 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 48 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ALEKSANDAR PETROV (officer) matches PEP Aleksandr Petrov — member of the Federation Council of Russia, Russia. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

ALEKSANDAR PETROV (officer) matches PEP Alexander Petrov — member of the State Duma, Russia. Apply enhanced due diligence.

high

Adverse: disqualification

ALEKSANDAR PETROV (officer) matches Alexander PETROV — Disqualified director (UK Companies House) (Russia).

Risk journey — why 28?

5 signals
+16
Business fragmentation
+15
Adverse: disqualification
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100