DOSSIERS / ASI INVESTMENT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

ASI INVESTMENT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-06-05
KYBE ID: PL-0000973888 · 0000973888 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 4Risk signals 2Sources

Key facts

active
ASI INVESTMENT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000973888
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-06-05
krs_api
UL. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 1/12, 03-984, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Connections

4 links
Shared operator — likely the same administrator
X-SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 2 share thisBARSTOW (OVERSEAS) LIMITEDShared officer / director · 4 share thisYOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIShared officer / director · 4 share thisPANASIUK & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWAShared officer / director · 4 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ANNA MARIA PANASIUKbeneficial owner2022-06-06Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100