DOSSIERS / EUROPE LOGISTIC UNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

EUROPE LOGISTIC UNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-02-17
KYBE ID: PL-0000954690 · 0000954690 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
EUROPE LOGISTIC UNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000954690
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-02-17
krs_api
UL. BURAKOWSKA 5/7, 01-066, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

79 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

2-A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveABR1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAHOY CAREER DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAHOY CAREER GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveAHOY CAREER MULTILINGUAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAHOY CAREER PERMANENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAL EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAL EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveB&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIURO1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBLAIRE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCENTRUM STOMATOLOGICZNE TWÓJ UŚMIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDENTICA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDENTITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIGITAL JUST BETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveELPLC SPÓŁKA AKCYJNAactiveESTETIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFABRYKA KORONEK BURAKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFABRYKA KORONEK BURAKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveFAM SPÓŁKA AKCYJNAactive

+59 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
PAWEŁ ANDRZEJ MAJDAbeneficial owner2022-11-07Poland registry
SERGEJS TROFIMOVSbeneficial owner2022-11-07Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 79 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

SERGEJS TROFIMOVS (officer) matches PEP Sergejs Trofimovs — deputy of Saeima, Latvia. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 19?

3 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score19/100