DOSSIERS / AAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

AAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-02-08
KYBE ID: PL-0000952260 · 0000952260 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
AAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000952260
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-02-08
krs_api
PL. GEN. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO 3A/7, 50-413, WROCŁAW
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

35 total
AGROECOTERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCENTRUM MEDYCZNE "PARACELS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCIHELNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDEVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIOLOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveE-HUB ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveESD KREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEXPODAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFABRYKA REMONTÓW MIESZKAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFLIPPING INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFORTUNA LUPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFUNDACJA BIZNES BEZ GRANICactiveFURMAN BUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGEX STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveG.I.S.COMPANY-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGO STALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLOMIXXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLUMERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMVK-WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNIEBO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+15 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
OLEKSANDR VLASENKObeneficial owner2022-02-16Poland registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 35 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR VLASENKO (officer) matches PEP Aleksandr Vlasenko — Member of the State Duma of the Russian Empire, Russian Empire. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100