DOSSIERS / TONG ZHOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

TONG ZHOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-01-26
KYBE ID: PL-0000949528 · 0000949528 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
TONG ZHOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000949528
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-01-26
krs_api
UL. NADRZECZNA 8/9, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA
krs_api
€200,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

63 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ANATOL-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAO DELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBA-POL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAUHINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBLESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCRONUS CORP. CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDLSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDUC EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFACAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFULAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGERMAX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveG&X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGZH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHAO T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHUA FU INTERNATIONAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHUAGUNIANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJADE SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJENNYFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJIAMEI POLSKA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJIE YUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+43 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
LEI XUbeneficial owner2022-02-01Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 63 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 32 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

LEI XU (officer) matches PEP Xu Lei — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100