DOSSIERS / LUCTRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

LUCTRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-01-26
KYBE ID: PL-0000949473 · 0000949473 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
LUCTRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000949473
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-01-26
krs_api
UL. WIELICKA 40/U2, 02-657, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

10 total
CARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveINFLUNOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMSN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveRKK KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveRKK KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveSPACEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWELES POWIŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
XIAOBIN WANGbeneficial owner2022-01-26Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100