DOSSIERS / LAZADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

LAZADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-01-31
KYBE ID: PL-0000946643 · 0000946643 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
LAZADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000946643
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-01-31
krs_api
UL. NOWOGRODZKA 31, 00-511, WARSZAWA
krs_api
€200,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

1,190 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

100 WIŚNIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWAactive13BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive1511 FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive22DRZEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive28M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2K PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2L HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2L SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"3S 2N" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3STANCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4FLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4G INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4LOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive5BEZNAUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA26 FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABC Services Sp.z.o.o.activeA B C WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABDRILL INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABL BAUTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+1,170 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
XIANNING LUObeneficial owner2022-01-31Poland registry
XIAOXIA CHENbeneficial owner2022-01-31Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 1,190 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 16 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

XIAOXIA CHEN (officer) matches PEP Chen Xiaoxia — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

3 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100