DOSSIERS / SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-12-31
KYBE ID: PL-0000943305 · 0000943305 · 2 sources
RISK SCORE51HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000943305
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2021-12-31
krs_api
KAPELANKA 12, 30-347, KRAKÓW
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

10 total
A1 CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBOMI GEREMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBTIM+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCONCEPT PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFOLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIM4LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLINGODAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMOSTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWZGÓRZA KRAKOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ANNA MAZUREKbeneficial owner2022-10-01Poland registry
JÓZEF PAŁKAbeneficial owner2022-10-01Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 51?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
Composite risk score51/100