DOSSIERS / COINCHANGE FINANCIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

COINCHANGE FINANCIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-12-29
KYBE ID: PL-0000942658 · 0000942658 · 2 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
COINCHANGE FINANCIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000942658
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2021-12-29
krs_api
UL. GRZYBOWSKA 80/82/756, 00-844, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ALEKSANDER BOROWSKIbeneficial owner2021-12-31Poland registry
MAXIM GALASHbeneficial owner2021-12-31Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 9 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

ALEKSANDER BOROWSKI (officer) matches PEP Aleksander Borowski — Deputy to the Sejm of the Polish–Lithuanian Commonwealth, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 7?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score7/100