DOSSIERS / BONIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

BONIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-12-13
KYBE ID: PL-0000937472 · 0000937472 · 2 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
BONIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000937472
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2021-12-13
krs_api
UL. KNYSZYŃSKA 18A/4, 80-180, GDAŃSK
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
IVAN BONDARENKObeneficial owner2021-12-13Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

IVAN BONDARENKO (officer) matches PEP Ivan Bondarenko — deputy of the Supreme Soviet of the Soviet Union, Soviet Union. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 7?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score7/100