DOSSIERS / ZTK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

ZTK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-10-25
KYBE ID: PL-0000928918 · 0000928918 · 2 sources
RISK SCORE51HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
ZTK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000928918
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2021-10-25
krs_api
UL. MARSZAŁKOWSKA 68/70/19, 00-545, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

17 total
BEST WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDI-METRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEAST CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveE­BLOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGRUPA SAPERE AUDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJOYNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKANCELARIA MARWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKANCELARIA PODATKOWA ABICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNIKA.ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePAPUGAY LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePICACIRCLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"PROMENADA TRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveRAINBOW, INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSTAR OF EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveVERTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
LI ZHANGbeneficial owner2021-12-09Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Business fragmentation

A director is shared across 88 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 51?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
Composite risk score51/100