DOSSIERS / AGENCJA HANDLOWA PERFEKT IN PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
← SearchExport PDF
Company dossier

AGENCJA HANDLOWA PERFEKT IN PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-09-16
KYBE ID: PL-0000920558 · 0000920558 · 2 sources
RISK SCORE47MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
AGENCJA HANDLOWA PERFEKT IN PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
krs_api
0000920558
krs_api
active
krs_api
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
krs_api
2021-09-16
krs_api
UL. 1 MAJA 54, 96-300, ŻYRARDÓW
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

50 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ABAK-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMBROSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationAPOLLO-GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARDONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARTEN VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAL-ZAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIMAŻ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUDOSTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDWELL STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEM-KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveENVERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEU AUTO HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFIRSTSCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFRUITLEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFUNDACJA LIBERECOactiveFUNDACJA UWAGA, ŚMIECIARKA JEDZIEactiveFUNDACJA WZGLIĄDactiveGOLDMAN.WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGRANITBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+30 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
THANG TRANbeneficial owner2021-09-17Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 50 companies

Risk journey — why 47?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+12
Shared registered address
Composite risk score47/100