DOSSIERS / OZE TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

OZE TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-09-07
KYBE ID: PL-0000920387 · 0000920387 · 2 sources
RISK SCORE51HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
OZE TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000920387
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2021-09-07
krs_api
UL. GRUNWALDZKA 13, 14-200, IŁAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

10 total
BIZGATE - AVIATION SPÓŁKA AKCYJNAactiveBLUE DIAMONDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIAMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDICOM3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFOCUS ON BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMEDADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePGF OBRÓT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTECHNO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWICHMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
JAKUB MICHALSKIbeneficial owner2021-09-07Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Business fragmentation

A director is shared across 17 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 51?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
Composite risk score51/100