DOSSIERS / FASAD-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

FASAD-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-09-02
KYBE ID: PL-0000919466 · 0000919466 · 2 sources
RISK SCORE13LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
FASAD-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000919466
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2021-09-02
krs_api
UL. FRANCISZKAŃSKA 3/35, 00-233, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

40 total
ART TANDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIMED POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIMED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFLEXORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFOODPLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFOUNDATION COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHEALTHGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveINSIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKRUTOWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLEDMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLOADERS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLP PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMAGOR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMASHTALIAR BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMOBILYNX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMOONIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNOBEL MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePET TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePIERNIKI Z SENSEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+20 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
OKSANA SHCHERBAKbeneficial owner2021-09-10Poland registry
OLEKSANDR SHCHERBAKbeneficial owner2021-09-10Poland registry

Risk signals

4 matched
low

Clustered address

Address shared by 40 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR SHCHERBAK (officer) matches PEP Alexander Shcherba — Speaker of the Parliament of Transnistria, Transnistria. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR SHCHERBAK (officer) matches PEP Alexander Shcherba — Member of the Parliament of Transnistria, Transnistria. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 13?

4 signals
+7
Shared-director cluster
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score13/100