DOSSIERS / ZIMMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

ZIMMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-06-22
KYBE ID: PL-0000907443 · 0000907443 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
ZIMMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000907443
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2021-06-22
krs_api
UL. OKOPOWA 56, 01-042, WARSZAWA
krs_api
€30,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

20 total
ADMIN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBENEFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDEVELOP ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHIREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveRIAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSERVICO FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSERVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSUPPORT FC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSUPPORT FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveUNIMAX APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveUNIMAX CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveUNIMAX DEVELOPMENT G72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveUNIMAX DEVELOPMENT PROJEKT 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveUNIMAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveUNIMAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT III SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveUNIMAX DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveUNIMAX PARK URSYNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWB MONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ANH TUAN NGUYENbeneficial owner2021-06-25Poland registry
THI TUYET NGUYENbeneficial owner2021-06-25Poland registry

Risk signals

4 matched
low

Clustered address

Address shared by 20 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 104 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

THI TUYET NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Thị Tuyết — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

THI TUYET NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Thị Tuyết Nga — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

4 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100