DOSSIERS / AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-05-10
KYBE ID: PL-0000899599 · 0000899599 · 2 sources
RISK SCORE57HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000899599
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2021-05-10
krs_api
AL. ZWYCIĘSTWA 241/13, 81-521, GDYNIA
krs_api
€10,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

335 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

12 MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive314 SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3 SAŁATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3SS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACTIVIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACTIVIA KISIELICE PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACTIVIA PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVANFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA+ EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGENCY FOR GREEN TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGT SOKOŁÓW PODLASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALFA GS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMARA SAMUI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAM-CNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMICUS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANDROMEDA LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPPSCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+315 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
PIOTR SZABATbeneficial owner2021-05-03Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Mass-registration address

Registered address shared by 335 companies — letterbox / formation-agent

Risk journey — why 57?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+22
Mass-registration address
Composite risk score57/100