DOSSIERS / TOPIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

TOPIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-03-11
KYBE ID: PL-0000888525 · 0000888525 · 2 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
TOPIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000888525
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2021-03-11
krs_api
UL. SERBSKA 14C/17, 61-696, POZNAŃ
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ANDRZEJ WIERZBICKIbeneficial owner2021-03-12Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 9 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

ANDRZEJ WIERZBICKI (officer) matches PEP Andrzej Wierzbicki — member of the Sejm of the Second Polish Republic. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 7?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score7/100