DOSSIERS / TOKENSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

TOKENSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-02-26
KYBE ID: PL-0000886098 · 0000886098 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
TOKENSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000886098
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2021-02-26
krs_api
UL. ANTENOWA 8/2, 04-656, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ANNA KOVALENKObeneficial owner2021-03-04Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 16 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ANNA KOVALENKO (officer) matches PEP Anna Kovalenko — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100